Нужен приказ о продлении полномочий директора

Содержание:

Протокол о продлении полномочий генерального директора

Протокол о продлении полномочий генерального директора – необходимый документ в случае, когда срок полномочий действующего руководителя истекает.

Зачем нужен протокол

В каждой организации должен быть руководитель. Недаром первый приказ, издаваемый во вновь открытом ООО, называется «Приказ №1 – о назначении директора».

Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.

Кто продлевает полномочия

Как и назначение руководителя организации, так и продление его должностных обязанностей производится учредителями общества.

Для этого организуется собрание, на котором простым голосованием определяется дальнейшая судьба директора.
Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.

Процедура проведения собрания

Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.

В случае, когда участников несколько (а их может быть до 50 лиц – физических и юридических), для начала проводится предварительное письменное уведомление о намечающемся собрании (с указанием даты и времени, а также вопроса, который на нем будет рассматриваться).

На самом собрании выделяются

  • председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
  • а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.

Надо сказать, что назначение председателя и секретаря – не обязательный этап, поскольку зачастую в состав общества входят всего два или три человека.

Иногда собравшиеся разрабатывают и принимают систему голосования, которое может проходить через протоколирование мнений или простое поднятие рук.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.

По итогам голосования на предприятии издается приказ, в котором дается соответствующее распоряжение. После этого, с генеральным директором заключается дополнительное соглашение к текущему трудовому договору.

Кого известить в обязательном порядке

Сведения о принятом на собрании учредителей решении доводятся до надзорных структур и других заинтересованных сторон (банков, контрагентов и т.д.). При этом стоит отметить, что налоговую службу, например, оповещать о продлении полномочий необязательно, а вот если был избран новый директор – этого не избежать, причем сделать это надо в трехдневный срок.

Что делать, если кто-то проголосовал «против»

Для того, чтобы продлить полномочия генерального директора, как уже говорилось выше, необходимо простое большинство голосов.

При этом очевидно, что не все участники общества могут быть согласны с таким продолжением дела. В этом случае в протокол обязательно вносится индивидуальное мнение участника с указанием причин, по которым он голосует «против».

В дальнейшем, на основании такой записи, несогласное с общим мнением лицо имеет право подать исковое заявление в суд и обжаловать вынесенное решение.

Особенности составления протокола, общие сведения

Сейчас нет стандартной, обязательной к применению формы протокола о продлении полномочий генерального директора. Исходя из этого, представители организаций имеют возможность писать его в произвольном виде, либо по образцу, утвержденному в учетной политике предприятия. Главное следить за тем, чтобы по своей структуре и содержанию документ отвечал некоторым нормам делопроизводства.

Протокол условно следует поделить на три части:

В начало, так называемую «шапку» вносятся данные об организации, в основную часть – сведения о присутствующих на собрании лицах, а также ходе собрания, в заключение – решение участников общества.

Протокол обязательно должен быть подписан всеми присутствующими – таким образом они подтверждают то, что вся внесенная в него информация верна.

Проштамповывать его нужно только в том случае, если требование о применении различного рода клише закреплено в локальных актах фирмы.

Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, при надобности могут быть сделаны его дополнительные копии, которые следует обязательно заверить подписями ответственных лиц. Сведения о бланке нужно занести в журнал учета внутренних бумаг предприятия – он обычно находится у секретаря компании.

Как хранить документ

Протокол подлежит обязательному хранению как один из важнейших кадровых документов и одновременно документов, относящихся к основной деятельности организации. Период хранения определяется либо внутренними нормативными актами, либо законодательством РФ (но не меньше пяти лет).

Образец протокола о продлении полномочий генерального директора

В начале документа указывается:

  • его наименование и номер;
  • полное название общества;
  • место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
  • дата составления протокола.

После этого идет основной раздел. Сюда вносится:

  • состав присутствующих на собрании участников общества;
  • повестка дня;
  • принятое решение.

При необходимости можно внести и любые другие важные сведения (в зависимости от индивидуальных особенностей компании). Обязательно нужно отразить количество проголосовавших «за» и «против».

В завершение протокол визируется подписями всех присутствующих. Если кто-либо отказался подписать бланк, это надо также отметить.

Образец приказа о продлении полномочий директора ООО для 2018 года

На этой странице вы можете бесплатно скачать Приказ о продлении полномочий директора ООО, образец актуален для 2018 года. Для этого нажмите на кнопку внизу страницы, система вас перенаправит на страницу скачивания.

Этот Приказ является внутренним документом для ООО, чаще всего его могут потребовать в банке при открытии расчетного счета. Правда, есть ли в этом смысл — неясно, поскольку первичным документов в данном случае будет все-таки решение/протокол участников о продлении полномочий директора. Но — некоторые требуют. Ссылки на данные решение или протокол вы можете найти на странице скачивания.

Нужен ли приказ о продлении полномочий генерального директора ООО — вопрос спорный. С одной стороны, решение о назначении нового, либо о продлении полномочий действующего, принимается участниками ООО. Получается, этот приказ директор подписывает в отношении самого себя, что приводит к созданию дополнительных «бумажек».

С другой стороны, банки или контрагенты могут затребовать у вас такой приказ, и будет лучше, если он у вас будет.

Протокол о продление полномочий генерального директора ооо образец

Продление полномочий ГД

Есть ООО, 55% в УК принадлежит физлицу (он же ГД общества), 45% обществу (доля перешла после выхода из общества других участников)

Необходимо продлить полномочия Генерального директора. Нужно решение единственного участника или протокол собрания участников? Собственно нужен образец документа, который не нужно заверять у нотариуса (в соответствии с изменениями с 01.09.2014 г)

Ответы юристов (8)

Уважаемый Александр! Здравствуйте! Выражу только собственное мнение: если из числа участников один (или несколько) вышел (вышли), другой остался (он же ГД), соответственно число участников в ООО — один (ст.8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Значит должно быть решение участника ООО о продлении полномочий Генерального директора на срок, указанный в Уставе ООО.

Кроме того, в связи с выходом ряда участников из ООО вносятся изменения в список участников ООО.

Есть вопрос к юристу?

Т.к. другие участники вышли, то остался один участник (ГД), требуется решение единственного участника

Если в обществе 1 участник, то оформляется решение единственного участника. Образец:

Читайте так же:  Договор коммерческой концессии на товарный знак

Продлить полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «» (указываете наименование своей фирмы) Иванова Ивана Ивановича с «____» ____________2015 г. на новый срок, предусмотренный Уставом.

При этом согласно разъяснениям, содержащимся в Письме Банка России от 18.08.2014 N 06-52/6680, действие положений п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не распространяется на ООО, состоящие из одного участника (по аналогии с акционерными обществами, акции которого принадлежат одному акционеру).

Т.е. нотариально удостоверять такое решение не требуется.

Уважаемый Александр! В дополнение: согласно ст.24 приведенного Закона №14-ФЗ (СПС «Консультант плюс»):

1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении
прибыли общества, также имущества общества в случае его
ликвидации.

2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в
уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания
участников общества распределены между всеми участниками общества
пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для
приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не
запрещено уставом общества, третьим лицам.

3. Распределение доли или части доли между участниками общества
допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они
были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная
пунктом 3 статьи
15 настоящего Федерального закона.

4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале
общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который
не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые
предусмотрены пунктом 3 статьи
15 настоящего Федерального закона, осуществляется по цене,
которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или
частей долей, приобретенных обществом в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по
цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему
доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания
участников общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате
которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части
доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно.

5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей
статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть
погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину
номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли
в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к
обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и
документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли. В
случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена,
продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, извещается обществом путем направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и
документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли, а
также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы
для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а
при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или
части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со
дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками
общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации.

примерная форма решения

РЕШЕНИЕ N _____
единственного участника по вопросу продления полномочий
единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью «_______________»

г. _______________ «__»___________ ____ г.

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью
«_______________» _________________________________________, руководствуясь
(Ф.И.О. или наименование)
пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принял решение:
1. Продлить полномочия действующего Директора (или: президента и т.п.)
ООО «_______________» ______________________ на срок до __________________.
(Ф.И.О.)

Единственный участник: _______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Если участник один — принимается решение. Если участников 2 и более — составляется протокол.

Что бы соблюсти трбования ст. 67.1. ГК РФ необходимо внести соотв. изменения в устав о способе удостоврения решений общим собранием участников.

Либо издать решение о способе удостоверения решений общим собранием участков.

Способ удостоверения решений так же может быть просписан в протоколе, которым будут продлеваться полномочия ГД.

Кстати, Центральный банк в своем письме от 18 августа 2014 г.
N 06-52/6680 специально разъясняет, что требования к оформлению решений
собраний не применяются к оформлению решений единственного
участника, но это вопрос спорный, т.к. ЦБ РФ не относится ни к одной из ветвей власти.

В решение достаточно вставить следующую формулировку:

» В соответстви со статьей 67.1. ГК РФ принятие общим собранием участников общества и состав участников общества, присутствоваших при его принятии, подтверждаются путем подпсиания протокола всеми участниками общества, присутствовашими на общем собрании либо их представителями.»

Протокол о продлении полномочий генерального директора

Протокол о продлении полномочий генерального директора – необходимый документ в случае, когда срок полномочий действующего руководителя истекает.

Зачем нужен протокол

В каждой организации должен быть руководитель. Недаром первый приказ, издаваемый во вновь открытом ООО, называется «Приказ №1 – о назначении директора».

Период, на который утверждается высшее должностное лицо на предприятии, может быть как неограниченным, так и ограниченным. Во втором случае, после истечения срока полномочий директора, необходимо либо избрать нового руководителя, либо продлить функции прежнего.

Кто продлевает полномочия

Как и назначение руководителя организации, так и продление его должностных обязанностей производится учредителями общества.

Для этого организуется собрание, на котором простым голосованием определяется дальнейшая судьба директора.
Все действия, происходящие на этом мероприятии, должны обязательно фиксироваться в специальном протоколе.

Процедура проведения собрания

Если в обществе один учредитель, то все достаточно просто – для продления полномочий директора необходимо решение единственного участника ООО.

В случае, когда участников несколько (а их может быть до 50 лиц – физических и юридических), для начала проводится предварительное письменное уведомление о намечающемся собрании (с указанием даты и времени, а также вопроса, который на нем будет рассматриваться).

На самом собрании выделяются

  • председатель – он определяет ход мероприятия, руководит им,
  • а также секретарь — этот человек ведет протокол, записывая все, что происходит в мельчайших деталях и предоставляет всем участникам копии документа.

Надо сказать, что назначение председателя и секретаря – не обязательный этап, поскольку зачастую в состав общества входят всего два или три человека.

Иногда собравшиеся разрабатывают и принимают систему голосования, которое может проходить через протоколирование мнений или простое поднятие рук.

Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее половины участников общества.

По итогам голосования на предприятии издается приказ, в котором дается соответствующее распоряжение. После этого, с генеральным директором заключается дополнительное соглашение к текущему трудовому договору.

Кого известить в обязательном порядке

Сведения о принятом на собрании учредителей решении доводятся до надзорных структур и других заинтересованных сторон (банков, контрагентов и т.д.). При этом стоит отметить, что налоговую службу, например, оповещать о продлении полномочий необязательно, а вот если был избран новый директор – этого не избежать, причем сделать это надо в трехдневный срок.

Что делать, если кто-то проголосовал «против»

Для того, чтобы продлить полномочия генерального директора, как уже говорилось выше, необходимо простое большинство голосов.

При этом очевидно, что не все участники общества могут быть согласны с таким продолжением дела. В этом случае в протокол обязательно вносится индивидуальное мнение участника с указанием причин, по которым он голосует «против».

Читайте так же:  Приказ о школьном пмпк

В дальнейшем, на основании такой записи, несогласное с общим мнением лицо имеет право подать исковое заявление в суд и обжаловать вынесенное решение.

Особенности составления протокола, общие сведения

Сейчас нет стандартной, обязательной к применению формы протокола о продлении полномочий генерального директора. Исходя из этого, представители организаций имеют возможность писать его в произвольном виде, либо по образцу, утвержденному в учетной политике предприятия. Главное следить за тем, чтобы по своей структуре и содержанию документ отвечал некоторым нормам делопроизводства.

Протокол условно следует поделить на три части:

В начало, так называемую «шапку» вносятся данные об организации, в основную часть – сведения о присутствующих на собрании лицах, а также ходе собрания, в заключение – решение участников общества.

Протокол обязательно должен быть подписан всеми присутствующими – таким образом они подтверждают то, что вся внесенная в него информация верна.

Проштамповывать его нужно только в том случае, если требование о применении различного рода клише закреплено в локальных актах фирмы.

Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре, при надобности могут быть сделаны его дополнительные копии, которые следует обязательно заверить подписями ответственных лиц. Сведения о бланке нужно занести в журнал учета внутренних бумаг предприятия – он обычно находится у секретаря компании.

Как хранить документ

Протокол подлежит обязательному хранению как один из важнейших кадровых документов и одновременно документов, относящихся к основной деятельности организации. Период хранения определяется либо внутренними нормативными актами, либо законодательством РФ (но не меньше пяти лет).

Образец протокола о продлении полномочий генерального директора

В начале документа указывается:

  • его наименование и номер;
  • полное название общества;
  • место (населенный пункт), в котором зарегистрирована организация;
  • дата составления протокола.

После этого идет основной раздел. Сюда вносится:

  • состав присутствующих на собрании участников общества;
  • повестка дня;
  • принятое решение.

При необходимости можно внести и любые другие важные сведения (в зависимости от индивидуальных особенностей компании). Обязательно нужно отразить количество проголосовавших «за» и «против».

В завершение протокол визируется подписями всех присутствующих. Если кто-либо отказался подписать бланк, это надо также отметить.

Бланк протокола или решения о продлении полномочий гендиректора ООО с единственным учредителем

Добрый день! у вас нету готового бланка протокола/решения о продлении полномочий ген. директора ООО с единственным учредителем?

Ответы юристов (1)

Решение № 1
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«______________»

г. Москва «__» ______ 20__ года

ФИО, являющийся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «______________» (далее – «Общество») принял следующее решение:

Продлить полномочия Генерального директора Общества (ФИО, паспортные данные) в связи с истечением их срока еще на 5 (пять) лет.

Единственный участник ООО «__________»: ____________________/_____________/

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Протокол о продлении полномочий

ООО. 3 участника. Ген директор ООО избирается на 2 года по уставу. 2 года уже давно прошли. Но тут банк захотел получить документы о продлении полномочий.

В общем нужен образец документа о проведении собрания по этому вопросу. Насколько я понимаю, чтобы избежать необходимости нотариального оформления, в протоколе каким-то особым образом должен быть прописан способ утверждения протокола.

Ответы юристов (9)

Здравствуйте. Андрей. Никого нотариального оформления протоколов не нужно. Направляю образцы как вариант.

Есть вопрос к юристу?

2 года уже давно прошли.

Согласно ст. 58 ТК РФ

в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

(ч.6. ст. 37 Закона об ООО).

Таких требований нет. Протокол оформляется очень просто (прилагаю).

Председателем внеочередного общего собрания избирается один из учредителей, а секретарем — любой сотрудник фирмы. На повестку выносится подтверждение полномочий директора. Все голосую «За».

Учитывая, что у Вас срок полномочий директора 2 года, а прошло три, надо делать протокол прошедшей датой.

С 1 сентября 2014 г. протокол общего собрания участников ООО по общему правилу подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Согласно пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ:

3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону)не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Таим образом, закон дает право обществу самостоятельно установить достоверность факта принятия решения:

— прописать порядок подписания протокола в Уставе общества (для этого необходимо внести изменения в Устав) или

— принять единоличное решение о порядке подписания протоколов (по моему мнению подписи в таком протоколе решения необходимо нотариально заверить, зато последующие протоколы нотариального удостоверения не требуют)

Так же обратите внимание на то, что в пунктах 3 — 5 ст. 181.2 ГК РФ установлен определенный набор требований к протоколам о результатах голосования, а именно:

Статья 181.2. Принятие решения собрания
1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества.Решение собрания может приниматься посредством заочного голосования.

2. При наличии в повестке дня собрания нескольких вопросовпо каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками собрания.

3. О принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

4. В протоколе о результатахочного голосования должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения собрания;

2) сведения о лицах, принявших участие в собрании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3)результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4)сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол.

Выделенные положения ст. 181.2 ГК РФ как правило забываются при оформлении протоколов, что в соответствии со ст. 181.4. ГК РФ влечет оспоримость решения собрания:

Статья 181.4. Оспоримость решения собрания
1. Решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).

Точно, упустил. Но обычно в Уставах обществ, созданных до 01.09.2014 г., писали порядок принятия решений, естественно, без упоминания необходимости удостоверения протокола нотариусом.

Полагаю все же, что решение общего собрания о порядке оформления протоколов, принимаемое единогласно, не удостоверяется нотариально, но предположение Галины логично. И следовало бы сделать такой протокол.

Андрей, здравствуйте! Прилагаю еще один вариант протокола.

Прилагаю образец протокола о продлении полномочий руководителя с учетом изменений законодательства с 01.09.14, в повестку дня включен вопрос о утверждении порядка принятия решений

Если срок окончания полномочий вашего ген.директора приходится на время после 01.09.2014 г., то отправляю образец протокола, в банке он проходил множество раз. Вопросов у банка не возникало. И не забудьте предоставить в банк свежую выписку из ЕГРЮЛ.

Читайте так же:  Санитарно-эпидемиологические требования к офисам

С уважением, Комарова Оксана.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как составить протокол о продлении полномочий ген. Директора?

Здравствуйте! у нас ООО с октября 2011г. 2 учредителя. По Уставу ген. директор избирается общим собранием учредителей сроком на 1 год. Раньше каждый год проводили собрание, делали протокол общего собрания об избрании директора и приказ на директора. В этом году (октябрь 2014) в банке не приняли такие документы. Что нужно им предоставить? они вроде как говорят, нужен протокол о продлении полномочий. И в протоколе нужно прописать пункты, согласно которым решения протокола не нужно заверять у нотариуса (это я так думаю). Мне нужен образец всего этого.

Ответы юристов (13)

Сколько учредителей у Вас в обществе?

Нужно сделать протокол обычный как делали раньше, поставить подписи всех учредителей и заверить его у нотариуса.

Уточнение клиента

Вы вопрос мой читали? Там написано в первой строке, что учредителей двое. И к нотариусу нет желания идти, деньги тратить. Тем более, что без нотариуса можно обойтись, прописав нужные пункты в протоколе.

21 Октября 2014, 23:40

Есть вопрос к юристу?

Согласно недавно введенным нововведениям (с 1 сентября 2014 г.) в ГК РФ, для решений общих собраний участников юридического лица обязательно нотариальное удостоверений,если иное не прописано в Уставе юр. лица:

3. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97);

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) общества с ограниченной ответственностьюпутем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Таким образом, в настоящий момент, вам надо провести общее собрание участников в присутствии нотариуса- Письмо нотар. палаты о правилах удостоверения решений общего собрания, на котором решить вопрос о продлении полномочий директора и внести изменений в Устав в части отказа от удостоверения нотариусом решений общего собрания в дальнейшем.

И соответственно, предоставляете в банк протокол общего собрания, удостоверенный нотариусом.

Тем более, что без нотариуса можно обойтись, прописав нужные пункты в протоколе.

Если у вас прямо в Уставе не указано, что решения могут применяться без нотариального удостоверения, то к нотариуса в любом случае придется приглашать- просто прописать это в протоколе общего собрания не достаточно.

Елена. Вам сейчас либо Устав приводит в порядок, в том плане что протоколы можно нотариально не утверждать.

Либо вносить такое положение в протокол.

Без нотариуса сейчас не обойтись. 1 раз его придется пригласить и протокол удостоверить, затем такой необходимости не будет.

Стоимость нотариуса составляет 500 руб. и от 10 000 до 40 000 руб.

Недавно сам искал лазейку, но нашли только то, что описано выше.

Уточнение клиента

Почему нельзя сделать так?

21 Октября 2014, 23:58

Так можно. Но это решение которое будет принято единогласно нужно вначале нотариально удостоверить.

Потом будете вносить изменения и принимать протоколы без нотариуса.

Елена, здравствуйте! Прилагаю примерный (стандартный протокол) учредителей ООО при избрании или продлении полномочий руководителя ООО , .

Добрый вечер, Елена.

Мы сами недавно столкнулись с необходимостью оформления протокола. письмо от 1 сентября было направлено нотариусам для ознакомления и основой для работы нотариусов, московская нотариальная палата его одобрила, но некоторая свобода действий нотариусов пока есть в связи с отсутствием точных, конкретных указаний, как оформлять протокол у нотариусов и сколько это стоит. Многие нотариусу в Москве вообще взяли тайм-аут и не принимают никакие протоколы, если в обществе более 2 участников. Мы прописывали в протоколе пункт » Принятие решений общим собранием участников и состав участников, присутствовавших при принятии решений, подтверждается подписями всех участников общества. Голосовали за- 100% голосов, против-0, воздержались-0. Решение по данному вопросу принято единогласно.» этот протокол подписали все участники. У нашего нотариуса приняли такой протокол. Поэтому попробуйте оформить протокол г продлении полномочий, включив в него пункт про подтверждение принятия решений и состава участников, пусть подпишут оба участника. Предоставьте в банк. Наш протокол банк принял. Если после этого ваш банк будет настаивать на нотариальном протоколе, придется искать в Ногинске нотариуса, который уже оформляет свидетельства о подтверждении принятия решений собранием участников.

Уточнение клиента

как думаете, так пойдет?

22 Октября 2014, 03:18

Сергей, Олег здравствуйте! По ст. 67.1 ГК протокол с единогласным решением всех участников ООО равнозначен протоколу заверенному нотариусом.

Второй вариант, когда можно не приглашать нотариуса — фиксировать принятие решения при помощи технических средств. , то тогда нужно делать как советует Олег, вносить изменения в Устав общества, где указать, что принятие решения собрания участников может удостоверяться при помощи технических средств ( видиокамеры или фото) и фиксироваться на электронных носителях ( флэшка). В банк вместе с протоколом нужно будет приносить флэшку. В протоколе тогда нужно указывать, что при голосовании по повестке дня и подписание протокола велась видиозапись.

Почему нельзя сделать так?

Елена, Вам так и сделали протокол, с единогласным решением. всех учредителей.

Извините за тех накладку в конце протокола ( он взят из интернета) с Ф.И.О Петрова.

Елена, информация для Вас с сайта Сбербанка РФ- перечень документов, которые обычно требует банк при обслуживании юр.лиц. Вам кроме протокола нужно предоставить в банк еще приказ генерального директора, о том, что он на основании решения собрания учредителей приступает к исполнению своих обязанностей. Остальные документы из требуемого банком перечня ваше предприятие, предоставляло при открытии счета в банке.

Приложение № 1 к Договору банковского счета

I. Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета

Юридическому лицу – резиденту:

1. Учредительные документы Клиента с учетом
организационно-правовой формы юридического лица (оригиналы или копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

При внесении изменений в учредительные документы Клиентом предоставляются изменения, Свидетельство о внесении об этом записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (оригиналы или копии, заверенные
нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом,
являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

2. Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица по ф. № Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002
— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001 (подлинник).

3. Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в
порядке, установленном Банком России).

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (подлинник).

6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их
копии), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее
копия, заверенная в порядке, установленном Банком России).

7. Для единоличного исполнительного органа — Свидетельство о внесении соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(подтверждающее
последнее изменение (смену) единоличного исполнительного органа в период после
01.07.2002) и/или выписка из указанного реестра, копия/выписка (заверенная в
порядке, установленном Банком России) решения соответствующего органа
юридического лица, а при необходимости — документы, подтверждающие соблюдение
условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического
лица требованиям учредительных документов.

Рубрики: Без рубрики